Servicios
Cada encargo se define por escrito: qué se revisa, qué no, cuánto cuesta y cuándo se entrega. Sin sorpresas y sin promesas que no se puedan documentar.
Estructura societaria, socios y representantes, facultades, beneficiario real, domicilios, sanciones, publicaciones oficiales y prensa. Informe ejecutivo y anexos, en 5–7 días hábiles.
Tres niveles para contratación de confianza, un trato comercial o una decisión patrimonial. Fuentes públicas y documentación trazable. Cada nivel incluye el anterior.
Quién está detrás de una cuenta o perfil: publicaciones, metadatos visibles, cuentas vinculadas y patrones de actividad. Incluye verificación de a quién pertenece un número telefónico por medios públicos.
Salud financiera a partir de información pública, y rastreo de movimientos en blockchain para operaciones con criptoactivos. Útil cuando el dinero ya se movió y hay que seguirlo.
Peritaje de documentos: autenticidad y metadatos de archivo —fecha de creación, autor, software, historial de ediciones— para contratos, actas y evidencia documental que nos entregues.
Revisión de registros, facturas y patrones de llamadas que tu empresa ya posee legalmente: fraude interno, uso indebido de líneas corporativas. No intervenimos ni rastreamos líneas de terceros.
Análisis por cuenta de estados y movimientos: reconstrucción de flujos, identificación de contrapartes recurrentes, detección de anomalías y fraccionamiento, y cruce contra CFDI y padrón de proveedores.
RFC vigente, razón social, domicilio fiscal, listas 69-B, sanciones e inhabilitaciones publicadas, y clasificación por riesgo. El padrón grande incluye cruce contra CFDI recibidos.
Los precios completos están en el inicio. Las guías largas, en el blog.
Consulta
Dinos qué decisión tienes que tomar. Te decimos si es viable, qué no se puede hacer legalmente y qué costaría.